25 июня 2013

Центробанк рассказал о казахской схеме вывода денег

По заявлению Центробанка за прошлый год из России были выведены 10 миллиардов рублей в виде оплаты за импортированные из Казахстана товары. Схема аналогична «белорусской».

Деньги за якобы везенные в Россию товары поступают на счета казахских фирм, открытые не в самом Казахстане. При этом ограничения на легальный вывоз наличных денег из России нет. «Теневые» схемы вывода средств дают основания подозревать их нецелевое использование (отмывание денег, спонсирование террористов) и коррупцию.

Со стороны банков, осуществляющих операции перевода денег нарушений нет. Поэтому Центробанк не может предъявить им претензий, а лишь просит по мере возможности контролировать деятельность своих клиентов.

Однако это не входит в компетенцию коммерческих банков и только добавляет им лишние расходы. В результате становится не ясно, как можно предотвратить «нелегальный» вывод денег из России.


Вам также может быть интересно: